沈阳机床股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

时间:2018-03-15 10:32 来源:网络整理 作者:admin

   提供纸张代码:000410提供纸张略语:沈阳工具公报编号:2013- 03

   沈阳工具市场占有率股份有限公司

   委员会六年级届接触第十七次接触的公报

   公司和董事会围攻典当公报的真实满意的。、正确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或有重大意义的不予使用。

   一、董事会接触

   1、董事会接触于2013年2月16日经过电子邮件预告。。

   2、这次董事会于2013年2月20日以现场联合环形物对应方法召集。

   3、董事会应列席董事会10的接触。,列席现场接触的6人,4人以开票方法列席接触,孤独董事Red Star装配,卢冰恒装配,孤独董事,林夕装配,孤独董事,孤独董事萧冰举止文雅且有教养的女子。

   4、董事会由关希有装配掌管,蟒的主席。中西部及东部各州的县议会列席董事会。。

   5、董事会的召集契合公司或企业规则。。

   二、审察董事会接触

   1、评议经过《使用着的补充夏长涛装配为公司六年级届董事会董事的账单》

   夏长涛装配简历见附件。

   孤独董事对该法案颁发孤独联想。,在巨潮信息网全文(www.cninfo。com。cn)。

   投票表决水果:10票,0票支持,0票弃权。

   2、审察和经过使用着的任王装配为非现存的的法案

   王装配,他的简历附在辩驳中。。

   孤独董事对该法案颁发孤独联想。,在巨潮信息网全文(www.cninfo。com。cn)。

   投票表决水果:10票,0票支持,0票弃权。

   3、审察和停止乍暂时合股账单经过

   投票表决水果:10票,0票支持,0票弃权。

   三、备查证明

   经董事会签字并以塞住印刷字体的董事董事会。

   附件:夏长涛装配简历

   王装配简历

   沈阳工具市场占有率股份有限公司

   董事会

   二、2月13日第二十

   附件:

   夏长涛装配简历

   1. 夏长涛装配教导语境、工作经验强化培训计划、兼任等人称代名词使适应

   夏长涛装配:男,1964年将满的,中共党员,大学本科,高级技师。

   1983年9月至1987年7月吉林大学工业学院先生

   1987年7月1996年5月中捷情谊厂设计师、团委书记

   1996年6月—1998年2月沈阳工具(环形物)有限责任公司团委书记

   1998年3月- 2003年10月中捷情谊厂副总统

   2003年11月—2007年2月中捷摇臂钻床厂副总统

   2007年3月—2007年6月中捷顺风地数控铣镗床日分行政经理

   2007年6月—2011年2月中捷工具股份有限公司行政经理

   自2011年2月以后,中捷卫民木工机械厂董事长、行政经理

   从2012年3月到如今,他也沈洋玛迟行政经理

   2. 夏长涛装配为公司部属分店中捷工具股份有限公司董事长、行政经理;

   3. 夏长涛装配不具有本股票上市的公司市场占有率;

   4. 夏长涛装配无受到奇纳河证监会及其公司或企业部门的处分和提供纸张交易惩戒;

   5. 夏长涛装配与具有公司百分之五前述事项市场占有率的合股、实践调节器私下无相干。,夏长涛装配自2011年2月起使忙碌公司部属分店中捷工具股份有限公司董事长;

   6. 夏长涛装配契合《公司条例》等中间定位法度、法度资格和请求。

   王装配简历

   1. 王装配,他的教导语境。、工作经验强化培训计划、兼任等人称代名词使适应

   王装配他:男,1966 年将满,中共党员,大学本科,灌输级高级技师。

   1985年9月—1989年7月沈阳工艺大学先生

   1989年7月1997年10月中捷情谊厂设计师

   1997年10月—2000年1月沈阳工具市场占有率股份有限公司技术果核设计院

   2000年1月—2001年1月中捷情谊厂依靠机械力移动在在长

   2001年1月—2002年1月中捷情谊厂结果创造部副国务卿兼依靠机械力移动在在长

   2002年1月- 2007年2月摇臂钻床创造厂技师

   2007年2月—2011年8月沈阳工具市场占有率股份有限公司中捷竖杆触摸果核日分行政经理

   2011年8月到现在为止沈阳工具(环形物)有限责任公司行政经理特殊有帮助的

   2. 王装配他为公司副总统;

   3. 王装配他具有本股票上市的公司750股市场占有率;

   4. 王装配他无受到奇纳河证监会及其公司或企业部门的处分和提供纸张交易惩戒;

   5. 王装配他与具有公司百分之五前述事项市场占有率的合股、实践调节器私下无相干。,王装配他曾任本公司第五届董事会董事;

   6. 王装配他契合《公司条例》等中间定位法度、法度资格和请求。

   提供纸张代码:000410提供纸张略语:沈阳工具公报号。:2013-04

   沈阳工具市场占有率股份有限公司

   2第一位届暂时合股停止乍接触的预告

   公司和董事会围攻典当公报的真实满意的。、正确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或有重大意义的不予使用。

   一、召集接触基本使适应

   1、合股大会接触:2013初暂时合股大会

   2、会议召集人:董事会。公司2013年2月20日召集的6届17次董事会全价票经过认为正确无误召集此次合股大会。

   3、合股会的召集契合公司或企业法度的规则。、行政规章、必须使用的、公司条例的基准证明和请求。

   4、召集时期:2013年3月 8天(星期五午前)9:30

   5、召集方法:现场开票

   6、列席反对:

   (1)紧密的2013年3月4日后期3时收盘后在奇纳河提供纸张招收股份有限公司深圳分行招收在册的本公司合股或其付托代理人 ,代理人不得为公司合股。。

   (2)在职的公司董事、在职的监事、高级管理人员 。

   (3)公司衔接的法律顾问出席或知道 。

   7、接触网站:沈阳工具市场占有率股份有限公司v1-02接触。公司网站:沈阳经济技术剥削区剥削路17号1

   二、接触评议

   1。思索:《使用着的补充夏长涛装配为公司六年级届董事会董事的账单》

   2. 窗侧法案:账单满意的详见2013年2月21日公司在《奇纳河提供纸张报》、提供纸张时报、巨潮在第十七六年级届董事会网上颁布。

   三、合股会接触的招收方向

   1、一个人大肚子合股应由法定代理人列席。列席接触,营业执照硬拷贝、个容貌份证、法定代理人人传票、大肚子的国户口卡硬拷贝招收;付托代理人列席,还需持大肚子委任状和列席容貌份证容易搬运招收手续。

   2、具有个容貌份证的人称代名词合股、提供纸张户口卡及提供纸张证的招收。

   3、无法列席这次接触的合股因种种使遭受,授权证代理人列席。

   4、异国合股可以经过证书或副本停止招收。。

   5、招收时期:2013年3月5日至2013年3月7日。

   6、招收网站:公司金融管理部上市营业厅。

   四、其它事项

   1、公司地址:沈阳经济技术剥削区剥削路17号1

   2、邮递区号:110142

   3、电话系统:(024)25190865

   4、副本:(024)25190877

   5、前卫:小各个的、苗族石

   6、与会代表或其代理人的膳宿和他们本身的费。

   附件:委任状

   沈阳工具市场占有率股份有限公司

   董 事 会

   二、2月13日第二十

   授 权 委 托 书

   兹付托装配(举止文雅且有教养的女子)代表个人(单位)列席沈阳工具市场占有率股份有限公司2013年度乍暂时合股大会,而不是行使投票决议。

   客户(署名):

   具有市场占有率的客户数量:

   首要合股的存款:

   客户身份证号码:

   被指定人(署名):

   受托容貌分证号码:

   付托日期:年月日

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